ICH Compliance une asesoría jurídica, gestión de riesgos y tecnología para que el cumplimiento de su empresa se pueda medir, mostrar a un supervisor o a un cliente y mejorar con información real.
Muchas empresas tienen manual, matriz y políticas aprobadas, pero cuando llega una visita del supervisor, una auditoría o un cliente que pide soportes, no pueden mostrar que los controles se ejecutan ni quién responde por ellos.
Trabajamos para que la empresa pueda responder con evidencia: qué le exige la norma, qué riesgo gestiona cada control, quién lo ejecuta, cuándo y qué soporte queda.
LA/FT/FP, anticorrupción, datos personales y SST se gestionan por separado, con responsables y archivos distintos.
Hay políticas y matrices, pero no registros que demuestren que los controles operan en el día a día.
No es fácil saber qué obligación origina un control, qué vence este mes o qué brecha sigue abierta.
La junta recibe informes extensos y técnicos, sin los riesgos prioritarios ni las decisiones que debe tomar.
Cada servicio se ajusta al tamaño, al sector y al supervisor de la empresa. No implementamos lo que la norma no exige ni montamos estructuras que la organización no pueda sostener.
Diseño, implementación y actualización según el régimen que aplique a la empresa.
Asumimos la función o acompañamos al oficial interno: debida diligencia, reportes a la UIAF, informes a la junta y seguimiento de planes de acción.
Aplica cuando la norma del sector permite designar un oficial externo.
Revisión del estado real del sistema frente a la norma aplicable: hallazgo, criterio, brecha, riesgo y recomendación, con prioridades claras para la gerencia.
Conocimiento de clientes, proveedores y contratistas: identificación, beneficiario final, listas restrictivas, PEP y segmentación por riesgo.
Política de tratamiento de datos, estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo y Plan Estratégico de Seguridad Vial, integrados a la misma gestión de riesgos.
Formación para juntas, gerencia, oficiales de cumplimiento y equipos operativos, con registro de asistencia y evaluación.
Vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades.
SARLAFT 2.0 y protocolo de matriz de riesgos de Supervigilancia.
SARLAFT, régimen simplificado y PTEE de Supertransporte.
SARLAFT y PTEE para vigilados de Supersalud.
La Superintendencia de Sociedades integró SAGRILAFT y PTEE en un solo sistema (Circular Externa 100-000020 de 2026), con umbrales en UVB y plazo de ajuste hasta el 31 de mayo de 2027. Revisamos qué cambia para su empresa.
CORE 360° es nuestra plataforma de gobierno, riesgo y cumplimiento. Conecta cada obligación con su riesgo, su control, su responsable y su evidencia, y muestra a la gerencia qué está pendiente y qué vence.
Determina qué régimen le aplica según supervisor, sector, ingresos y activos.
Estructura exigida por cada supervisor, con riesgo inherente y residual calculados.
Cada requisito con responsable, fecha, fuente normativa y evidencia.
Expediente de debida diligencia, listas, PEP y segmentación.
En 10 minutos la empresa identifica qué normas probablemente le aplican y qué le hace falta en términos generales.
Sin costoConfirmamos aplicabilidad con datos exactos, valoramos riesgos y controles y revisamos evidencias.
Políticas, procedimientos, matriz y controles proporcionales a la operación real de la empresa.
Monitoreo de obligaciones, vencimientos e indicadores en CORE 360°, con informes para la junta.
Cambios normativos y análisis prácticos sobre prevención de LA/FT/FP, transparencia, protección de datos y gestión de riesgos.
Hágalo en menos de 10 minutos. Al terminar verá los sistemas que probablemente le aplican y lo que le hace falta.
Comenzar el diagnóstico gratuitoCuéntenos su sector y su necesidad. Respondemos en un día hábil.
